Risk to succes!
Global Risk Management Center
De expert als Compliance officer Auditor Consultant
Ervaring
De Compliance
experts
Terugkerende klanten
Global Risk Management Center
Wat kunnen wij voor u betekenen?
Compliance Officer
Wilt u volledig ontzorgd worden voor compliance op het gebied van Wwft, Wtt en/of AVG en vaststellen dat u ook aan deze processen voldoet?
Consultant
Wilt u volledig ontzorgd worden voor compliance op het gebied van Wwft, Wtt en/of AVG?
Auditor
Wilt u onafhankelijk vaststellen dat uw organisatie voldoet aan de Wwft, Wtt en/of AVG?
We geven ook cursussen!
De wet- en regelgeving voor Wwft, Wtt en AVG verandert heel snel. Wilt u altijd bij blijven met de meest actuele stand van zaken?
Global Risk Management Center
Waar wij gespecialiseerd in zijn
WWFT
De Wet tegen Witwassen en Financiering van Terrorisme is in 2018 behoorlijk veranderd, is zeer actueel en heeft vergaande gevolgen als u er niet aan voldoet.
Voldoet u aan alle vereisten en invulling van de Wwft?
AVG (GDPR)
De bescherming van privégegevens worden beschermd in de AVG (GDPR). Een verordening die veel impact heeft op uw organisatie voor de inrichting daarvan en voor de opslag van deze gegevens.
De boetes kunnen aanzienlijk zijn. Zonde van uw geld.
Maar voldoet u aan de vereisten, zodat u rustig kan slapen?
WTT
Trustkantoren kunnen hard geraakt worden als zij niet voldoen aan de zware vereisten. Vereisten die veelal niet duidelijk zijn vastgelegd in wet- en regelgeving. Veel open einden waarop u uiteindelijk wordt afgerekend.
Benieuwd dat u voldoet aan alle vereisten?
Sanctiewet en OFAC
U doet zaken met verschillende relaties. Als dat vaak internationale zaken zijn, kunt u belemmerd worden door sancties. Zowel van nationale en internationale aard.
Weet u met welke relaties u zaken mag doen en voor welke activiteiten?
Actualiteit
De topentiteit
3 stelregels om fraude binnen de (Angelsaksische) Trusts tegen te gaan| Artikel
AVG: Dit wordt veelal vergeten…
Kunt u hier (direct)antwoord op geven?
Transactiemonitoring: dit moet u niet missen | Artikel
De banken en de toeslagenaffaire | Artikel
Blijf op de hoogte
Ontvang onze nieuwe artikelen direct in uw inbox!
Testimonials klanten
Over Global Risk Management Center
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla auctor viverra bibendum. Vivamus sit amet pharetra turpis. Donec sed diam sit amet leo varius aliquam. Duis scelerisque vitae elit pretium finibus. Curabitur rutrum, felis in maximus gravida, ipsum nibh vehicula neque, vitae facilisis tortor urna non ante. Mauris posuere est diam, eu cursus purus egestas ac. Suspendisse vel turpis dignissim odio rhoncus semper.
Testimonials Klanten
Over Global Risk Management Center
GRMC is opgericht in 2014 om de auditfunctie bij trustkantoren uit te voeren. Sinds de oprichting heeft GRMC bij meer dan 40 cliënten de auditfunctie uitgevoerd.
Door het succes van GRMC zijn daarna de werkzaamheden uitgebreid naar de overige instellingen die moeten voldoen aan de Wwft en Sanctiewet.
Wilt u weten wat GRMC voor u kan betekenen?
Waar wilt u meer over weten?
Global Risk Management Center
Global Risk Management Center