Risk to succes!

Global Risk Management Center

De expert als Compliance officer Auditor Consultant

0 + jaar
Cool Number

Ervaring

De Compliance

experts

0 +
Cool Number

Terugkerende klanten

Global Risk Management Center

Global Risk Management Center

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Compliance Officer

Wilt u volledig ontzorgd worden voor compliance op het gebied van Wwft, Wtt en/of AVG en vaststellen dat u ook aan deze processen voldoet?

Consultant

Wilt u volledig ontzorgd worden voor compliance op het gebied van Wwft, Wtt en/of AVG?

Auditor

Wilt u onafhankelijk vaststellen dat uw organisatie voldoet aan de Wwft, Wtt en/of AVG?

We geven ook cursussen!

De wet- en regelgeving voor Wwft, Wtt en AVG verandert heel snel. Wilt u altijd bij blijven met de meest actuele stand van zaken?

Global Risk Management Center

Global Risk Management Center

Waar wij gespecialiseerd in zijn

WWFT

De Wet tegen Witwassen en Financiering van Terrorisme is in 2018 behoorlijk veranderd, is zeer actueel en heeft vergaande gevolgen als u er niet aan voldoet.

Voldoet u aan alle vereisten en invulling van de Wwft?

AVG (GDPR)

De bescherming van privégegevens worden beschermd in de AVG (GDPR). Een verordening die veel impact heeft op uw organisatie voor de inrichting daarvan en voor de opslag van deze gegevens.

De boetes kunnen aanzienlijk zijn. Zonde van uw geld.

Maar voldoet u aan de vereisten, zodat u rustig kan slapen?

WTT

Trustkantoren kunnen hard geraakt worden als zij niet voldoen aan de zware vereisten. Vereisten die veelal niet duidelijk zijn vastgelegd in wet- en regelgeving. Veel open einden waarop u uiteindelijk wordt afgerekend.

Benieuwd dat u voldoet aan alle vereisten?

Sanctiewet en OFAC

U doet zaken met verschillende relaties. Als dat vaak internationale zaken zijn, kunt u belemmerd worden door sancties. Zowel van nationale en internationale aard.

Weet u met welke relaties u zaken mag doen en voor welke activiteiten?

Global Risk Management Center

Actualiteit

3 stelregels om fraude binnen de (Angelsaksische) Trusts tegen te gaan| Artikel

Een (Angelsaksische) Trust wordt veel gebruikt voor een nalatenschap. Het vermogen van een persoon (de settlor of insteller) die zijn nalatenschap geregeld wil hebben, wordt juridisch overgedragen aan een Trustee (een beheerder) waarbij de voorwaarden worden vastgelegd in een Trust Deed. In Angelsaksische landen is dit een heel normale en veelvoorkomende structuur. Maar fraudeurs hebben de Trusts ook ontdekt om vermogen te verduisteren. Wat kan je doen?
avg

AVG: Dit wordt veelal vergeten…

Veel bedrijven zijn zeer serieus bezig geweest met de implementatie van de AVG. En toch voldoen ze niet (volledig) aan de AVG. Dit heb ik opgemerkt tijdens mijn jaren ervaring als Compliance expert. Deze week heb ik het over de AVG. Veel bedrijven denken dat ze helemaal aan de AVG voldoen, maar vaak blijkt het tegendeel waar te zijn..

Kunt u hier (direct)antwoord op geven?

Zit u in de Financiële dienstverlening en wilt u weten of u risico loopt op een boete of om berispt te worden? Hier een paar belangrijke vragen:
Transactiemonitoring

Transactiemonitoring: dit moet u niet missen | Artikel

Transactiemonitoring is de laatste jaren hot. De vijf grootbanken in Nederland (ING, ABN AMRO, Rabobank, Volksbank en Triodos) zijn allemaal berispt of beboet. En dit is alleen voor de banken. Trustkantoren, belastingadviseurs, juweliers, etc. zijn ook onderdelen in het proces tegen het witwassen.

De banken en de toeslagenaffaire | Artikel

Het kan haast niemand zijn ontgaan: de toeslagenaffaire. In de jacht op fraudeurs heeft de belastingdienst een groep mensen, op basis van vooroordelen, de…

A wish come true | Artikel

Al een tijd loop ik met mijn gedachten om mijn ruim 20 jaar ervaring in compliance en auditing op papier te zetten. En dan…

Blijf op de hoogte

Ontvang onze nieuwe artikelen direct in uw inbox!

Lees al onze artikelen!

Hier vind u alle artikelen over de compliance wetgeving

Testimonials klanten

Over Global Risk Management Center

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla auctor viverra bibendum. Vivamus sit amet pharetra turpis. Donec sed diam sit amet leo varius aliquam. Duis scelerisque vitae elit pretium finibus. Curabitur rutrum, felis in maximus gravida, ipsum nibh vehicula neque, vitae facilisis tortor urna non ante. Mauris posuere est diam, eu cursus purus egestas ac. Suspendisse vel turpis dignissim odio rhoncus semper.

Testimonials Klanten

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
John Doe
Designer
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
John Doe
Designer
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
John Doe
Designer

Over Global Risk Management Center

GRMC is opgericht in 2014 om de auditfunctie bij trustkantoren uit te voeren. Sinds de oprichting heeft GRMC bij meer dan 40 cliënten de auditfunctie uitgevoerd.

Door het succes van GRMC zijn daarna de werkzaamheden uitgebreid naar de overige instellingen die moeten voldoen aan de Wwft en Sanctiewet.

Wilt u weten wat GRMC voor u kan betekenen?

Global Risk Management Center

Global Risk Management Center

CONTACT

Contact Informatie

Alberteinsteinweg 4 Kantoor 33 8218 NH Lelystad

Telefoon: 06-4113 4086

E-mail: info@grmc.nl