Cursussen
De cursussen om u of uw werkgevers direct op de hoogte te houden van de wetgeving
Waarom een cursus?
De integriteitswetgevingen zijn complex en niet eenduidig. Om de essentie van de wetgeving duidelijk te maken verzorgt GRMC tevens cursussen over de integriteitswetgeving. Voor deze specifieke wetgeving is een algemene cursus niet voldoende en niet effectief.
Een specifieke cursus die op uw organisatie gemaakt is, is veel effectiever. De specifieke kenmerken van uw organisatie kan meteen verwerkt worden, zodat u er direct mee aan de slag kunt gaan.
Op maat gemaakt
De integriteitswetgevingen zijn complex en niet eenduidig. Om de essentie van de wetgeving duidelijk te maken verzorgt GRMC tevens cursussen over de integriteitswetgeving. Voor deze specifieke wetgeving is een algemene cursus niet voldoende en niet effectief.
Een specifieke cursus die op uw organisatie gemaakt is, is veel effectiever. De specifieke kenmerken van uw organisatie kan meteen verwerkt worden, zodat u er direct mee aan de slag kunt gaan.
Waarom een cursus?
De integriteitswetgevingen zijn complex en niet eenduidig. Om de essentie van de wetgeving duidelijk te maken verzorgt GRMC tevens cursussen over de integriteitswetgeving. Voor deze specifieke wetgeving is een algemene cursus niet voldoende en niet effectief.
Op maat gemaakt
Een specifieke cursus die op uw organisatie gemaakt is, is veel effectiever. De specifieke kenmerken van uw organisatie kan meteen verwerkt worden, zodat u er direct mee aan de slag kunt gaan.
We hebben ook een nieuwsbrief!
Ontvang de nieuwste informatie over de compliance wetgeving
Global Risk Management Center
Welke onderwerpen leren wij?
(Systematische) Integriteitsrisicoanalyse
- Hoe u een risicoinventarisatie moet maken.
- Het vaststellen van het bruto- en netto risico
- Hoe risico’s vastgelegd moeten worden
- Hoe mitigerende maatregelen moet implementeren
- Een volledig risicomanagement framework
- Het verschil tussen integriteitsrisico’s en overige risico’s.
Cliëntrisicoprofiel
- Een gestructureerd model te maken om het risico’sniveau van uw cliënt te bepalen
- Welke risico’s van toepassing zijn op uw cliënten
Cliëntacceptatie
- Wat de vereisten zijn uit hoofde van de Wtt en/of Wwft
- Welke risico parameters moet u meenemen.
- Een volwaardige onderzoek naar u cliënt.
- Structuren te herkennen en hoe deze te onderzoeken.
Transactieprofielen
- De vereisten van DNB en de wetgeving (Wwft).
- Wat de karakteristieken zijn om transacties te monitoren
- Transacties effectief kunnen controleren.
- Hoe kunnen vaststellen van de herkomst van middelen
- Het kunnen vaststellen van de bestemming van middelen
Sanctiewetten
- Welke sancties er zijn.
- Hoe sancties opgezocht kunnen worden
- Hoe de gesanctioneerde activiteiten vastgesteld kunnen worden.
- Hoe omzeilen van sancties in het werk gaan om deze uiteindelijk te herkennen
Corruptie
- Wat corruptie is
- Hoe u corruptie kan herkennen
- Wat voor instrumenten zijn er om corruptie te inventariseren
- Wat is het risico van corruptie
Global Risk Management Center
Hoe heeft het andere geholpen?
Plan uw cursus in!
Laat GRMC de kennis van u en uw werknemers verrijken met een op maat gemaakte cursus. De specifieke kenmerken van uw organisatie kan meteen verwerkt worden, zodat u er direct mee aan de slag kunt gaan.
Plan uw cursus in!
Laat GRMC de kennis van u en uw werknemers verrijken met een op maat gemaakte cursus. De specifieke kenmerken van uw organisatie kan meteen verwerkt worden, zodat u er direct mee aan de slag kunt gaan.
