Onze Artikelen

Hier kunt u alles lezen over de compliance wetgeving. Onze experts van GRMC hebben 22+ jaar ervaring in dit gebied

3 stelregels om fraude binnen de (Angelsaksische) Trust tegen te gaan.

Een (Angelsaksische) Trust wordt veel gebruikt voor een nalatenschap. Het vermogen van een persoon (de settlor of insteller) die zijn nalatenschap geregeld wil hebben, wordt juridisch overgedragen aan een Trustee (een beheerder) waarbij de voorwaarden worden vastgelegd in een Trust Deed. In Angelsaksische landen is dit een heel normale en veelvoorkomende structuur. Maar fraudeurs hebben de (Angelsaksische) Trusts ook ontdekt om vermogen te verduisteren. Wat kan je doen?
avg

AVG: Dit wordt veelal vergeten…

Veel bedrijven zijn zeer serieus bezig geweest met de implementatie van de AVG. En toch voldoen ze niet (volledig) aan de AVG. Wat schort er veelal aan na bijna drie jaar…
Transactiemonitoring

Transactiemonitoring: dit moet u niet missen

Transactiemonitoring is de laatste jaren hot. De vijf grootbanken in Nederland (ING, ABN AMRO, Rabobank, Volksbank en Triodos) zijn allemaal berispt of beboet. En dit is alleen voor de banken. Trustkantoren, belastingadviseurs, juweliers, etc. zijn ook onderdelen in het proces tegen het witwassen.

De banken en de toeslagenaffaire

Het kan haast niemand zijn ontgaan: de toeslagenaffaire. In de jacht op fraudeurs heeft de belastingdienst een groep mensen, op basis van vooroordelen, de…

A wish come true

Al een tijd loop ik met mijn gedachten om mijn ruim 20 jaar ervaring in compliance en auditing op papier te zetten. En dan…
Meld u aan

Krijg elke twee weken een nieuw artikel in uw email over de compliance wetgeving.

Volg ons
Onderwerpen
Populaire post

Transactiemonitoring: dit moet u niet missen

De banken en de toeslagenaffaire

A wish come true

Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Ontvang de nieuwste informatie over de compliance wetgeving

Meld u aan voor nieuwe artikelen over de compliance wetgeving

Wij van GRMC schrijven elke twee weken een nieuw artikel over de compliance wetgeving. Bent u hier benieuwd naar, blijf dan op de hoogte en meld u hieronder aan voor de nieuwsbrief!