Onze Artikelen
Hier kunt u alles lezen over de compliance wetgeving. Onze experts van GRMC hebben 22+ jaar ervaring in dit gebied
De topentiteit
Een lezersvraag: welk onderzoek moet er uitgevoerd worden als de topentiteit van een structuur gedomicilieerd is in een ander land waar de UBO zich bevindt. Een terechte vraag. Hieronder mijn visie in deze situatie.
3 stelregels om fraude binnen de (Angelsaksische) Trust tegen te gaan.
Een (Angelsaksische) Trust wordt veel gebruikt voor een nalatenschap. Het vermogen van een persoon (de settlor of insteller) die zijn nalatenschap geregeld wil hebben, wordt juridisch overgedragen aan een Trustee (een beheerder) waarbij de voorwaarden worden vastgelegd in een Trust Deed. In Angelsaksische landen is dit een heel normale en veelvoorkomende structuur. Maar fraudeurs hebben de (Angelsaksische) Trusts ook ontdekt om vermogen te verduisteren. Wat kan je doen?
AVG: Dit wordt veelal vergeten…
Veel bedrijven zijn zeer serieus bezig geweest met de implementatie van de AVG. En toch voldoen ze niet (volledig) aan de AVG. Wat schort er veelal aan na bijna drie jaar…
Transactiemonitoring: dit moet u niet missen
Transactiemonitoring is de laatste jaren hot. De vijf grootbanken in Nederland (ING, ABN AMRO, Rabobank, Volksbank en Triodos) zijn allemaal berispt of beboet. En dit is alleen voor de banken. Trustkantoren, belastingadviseurs, juweliers, etc. zijn ook onderdelen in het proces tegen het witwassen.
De banken en de toeslagenaffaire
Het kan haast niemand zijn ontgaan: de toeslagenaffaire. In de jacht op fraudeurs heeft de belastingdienst een groep mensen, op basis van vooroordelen, de…
A wish come true
Al een tijd loop ik met mijn gedachten om mijn ruim 20 jaar ervaring in compliance en auditing op papier te zetten. En dan…
Meld je aan voor de nieuwsbrief!
Ontvang de nieuwste informatie over de compliance wetgeving
