Wilt u mee werken aan witwassen en terrorisme?
De Europese Unie heeft de oorlog verklaard aan het witwassen van geld. En natuurlijk het financieren van terrorisme.
Veel bedrijven waarin veel (contant) geld in omgaat, of waar het bestuur op afstand is van de daadwerkelijke activiteiten, vallen onder de Wwft: Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.
De bedrijven staan onder toezicht van een toezichthouder, zoals: DNB, AFM, BFT, etc.
Wetgeving die vergaande gevolgen heeft voor uw organisatie. Zowel organisatorisch en procedureel. En als u er niet aan voldoet kunt u een (behoorlijke) boete krijgen. Het kan zelfs tot gevangenisstraf leiden.
Belangrijk om te voldoen aan de wet is de herkomst van de middelen te achterhalen en dat deze legitiem verkregen zijn.
Een wetgeving die veel open einden heeft, die u dient in te vullen. Moeilijk om vast te stellen waar u aan moet voldoen. Niet voor GRMC.
Begrijpt u er niks van?
Grmc geeft cursussen in het gebied van compliance wetgeving en helpt u graag!
Global Risk Management Center
Moet u ook aan de wwft voldoen?
41 beroepsgroepen vallen onder de Wwft. Een aantal daarvan zijn:
Banken
Beleggingsinstellingen
Advocaten
Notarissen
Trustkantoren
Makelaars
Administratiekantoren
Accountants
Juweliers
Autohandelaren
Wat zijn de consequenties als u hier niet aan voldoet?
- Aanzienlijke boetes
- Gevangenisstraf
Global Risk Management Center heeft meer dan 22 jaar ervaring in de WWFT.
Laat GRMC u hier bij helpen!
Op de hoogte blijven van de huidige wet- en regelgeving en het implementeren van de best-practice, GRMC zorgt ervoor dat uw kennis op de hoogte blijft.
Global Risk Management Center
Laat GRMC u hier bij helpen!
Op de hoogte blijven van de huidige wet- en regelgeving en het implementeren van de best-practice, GRMC zorgt ervoor dat uw kennis op de hoogte blijft.
