Sanctiewet en OFAC

Alles wat u moet weten over de Sanctiewet en OFAC​

Wat is de sanctiewet en OFAC?

 

Een kleine wet, met een zeer grote impact. De Santiewet geeft vereisten aan uw handelen met andere partijen. Veelal uit politieke overwegingen. De Europese wetgeving heeft daarbij veel richtlijnen uitgegeven wat niet meer mag. Ook Amerika geeft vereisten in OFAC waaraan de meeste bedrijven in Nederland moeten voldoen. Veel bedrijven weten dit niet, maar een bank kan direct uw relatie opzeggen, als u niet voldoet aan de OFAC.

Weet u dat u volledig voldoet aan de vereisten van de sanctiewet of OFAC? Contact GRMC om zeker te zijn.

Begrijpt u er niks van?

Grmc geeft cursussen in het gebied van compliance wetgeving en helpt u graag!

Global Risk Management Center

Global Risk Management Center

Moet u ook aan de sanctiewet en OFAC voldoen?

Alle bedrijven in Nederland moeten direct voldoen aan de Sanctiewet. Indirect, moeten ook alle bedrijven voldoen aan de vereisten die zijn gesteld in de OFAC.

Wat zijn de consequenties als u hier niet aan voldoet?

Het niet voldoen aan de sanctiewet heeft verregaande gevolgen. U kunt een aanzienlijke boete krijgen als u niet voldoet aan de Sanctiewet.

Als u niet voldoet aan de OFAC, kan dit betekenen dat u bankrekening bevroren wordt zodat u geen handelingen meer uit kunt voeren.

Global Risk Management Center heeft meer dan 22 jaar ervaring in de sanctiewet en ofac.

Global Risk Management Center

Laat GRMC u hier bij helpen!

Op de hoogte blijven van de huidige wet- en regelgeving en het implementeren van de best-practice, GRMC zorgt ervoor dat uw kennis op de hoogte blijft.

Global Risk Management Center

Laat GRMC u hier bij helpen!​

Op de hoogte blijven van de huidige wet- en regelgeving en het implementeren van de best-practice, GRMC zorgt ervoor dat uw kennis op de hoogte blijft.