Onze kennisbank

Hier kunt u alles lezen wat GRMC weet over de compliance wetgeving

GRMC / wtt

Leer meer over:

De topentiteit

wtt | wwft

3 stelregels om fraude binnen de (Angelsaksische) Trust tegen te gaan.

wtt | wwft

Transactiemonitoring: dit moet u niet missen

wtt | wwft

Narative

wtt | wwft

Holding maatschappij

wtt | wwft

Transactiemonitoring

wtt | wwft

Schuld-witwassen

wtt | wwft

Witwassen

wtt | wwft

PEP

wtt | wwft

UBO

wtt | wwft

De topentiteit

3 stelregels om fraude binnen de (Angelsaksische) Trust tegen te gaan.

Transactiemonitoring: dit moet u niet missen

Narative

Holding maatschappij

Transactiemonitoring

Schuld-witwassen

Witwassen

PEP

UBO

Krijg elke twee weken een nieuw artikel in uw email over de compliance wetgeving.

Global risk management center

Adres: Oldambt 27, 8245 DC Lelystad

Telefoon: 06-41134086

Mail: info@grmc.nl

Navigatie

Algemene voorwaarden

Kennisbank

Sanctiewet en OFAC

Compliance officer

Global Risk Management Center | Website gemaakt door Tristan Kramer, Ruben Pot en Henry Pot