Onze kennisbank

Hier kunt u alles lezen wat GRMC weet over de compliance wetgeving

GRMC / Begrippen / wwft / Witwassen

Witwassen

Geld dat verkregen is uit criminele activiteiten brengen in de legale geldstroom.
Ook het verduisteren van geld uit het legale geldstroom.

Gerelateerde begrippen

De topentiteit

3 stelregels om fraude binnen de (Angelsaksische) Trust tegen te gaan.

AVG: Dit wordt veelal vergeten…

Transactiemonitoring: dit moet u niet missen

De banken en de toeslagenaffaire

A wish come true

Krijg elke twee weken een nieuw artikel in uw email over de compliance wetgeving.

Global risk management center

Adres: Alberteinsteinweg 4, Kantoor 33, 8218 NH Lelystad

Telefoon: 06-41134086

Mail: info@grmc.nl

Navigatie

Algemene voorwaarden

Kennisbank

Sanctiewet en OFAC

Compliance officer

Global Risk Management Center | Website gemaakt door Tristan Kramer en Ruben Pot