Onze kennisbank

Hier kunt u alles lezen wat GRMC weet over de compliance wetgeving

Transactiemonitoring

Het beoordelen van transacties dat deze eventueel betrokken is met witwassen of financieren van terrorisme.

GRMC

Gerelateerde begrippen

Artikelen

De topentiteit

3 stelregels om fraude binnen de (Angelsaksische) Trust tegen te gaan.

AVG: Dit wordt veelal vergeten…

Transactiemonitoring: dit moet u niet missen

De banken en de toeslagenaffaire

A wish come true

Meld u aan

Krijg elke twee weken een nieuw artikel in uw email over de compliance wetgeving.

Volg ons

Meld u aan voor nieuwe artikelen over de compliance wetgeving

Wij van GRMC schrijven elke twee weken een nieuw artikel over de compliance wetgeving. Bent u hier benieuwd naar, blijf dan op de hoogte en meld u hieronder aan voor de nieuwsbrief!