Onze kennisbank

Hier kunt u alles lezen wat GRMC weet over de compliance wetgeving

Ordering customer & Ordering institution

Ordering customer:

De uiteindelijke opdrachtgever van een betalingsopdracht en daarme direct de bron (herkomst) van de middelen.

 

Ordering institution:

De bank die de opdracht van de ordering customer heeft ontvangen.

GRMC

Gerelateerde begrippen

Artikelen

De topentiteit

3 stelregels om fraude binnen de (Angelsaksische) Trust tegen te gaan.

AVG: Dit wordt veelal vergeten…

Transactiemonitoring: dit moet u niet missen

De banken en de toeslagenaffaire

A wish come true

Meld u aan

Krijg elke twee weken een nieuw artikel in uw email over de compliance wetgeving.

Volg ons

Meld u aan voor nieuwe artikelen over de compliance wetgeving

Wij van GRMC schrijven elke twee weken een nieuw artikel over de compliance wetgeving. Bent u hier benieuwd naar, blijf dan op de hoogte en meld u hieronder aan voor de nieuwsbrief!