Onze Artikelen
Hier kunt u alles lezen over de compliance wetgeving. Onze experts van GRMC hebben 22+ jaar ervaring in dit gebied
3 stelregels om fraude binnen de (Angelsaksische) Trust tegen te gaan.
Een (Angelsaksische) Trust wordt veel gebruikt voor een nalatenschap. Het vermogen van een persoon (de settlor of insteller) die zijn nalatenschap geregeld wil hebben, wordt juridisch overgedragen aan een Trustee (een beheerder) waarbij de voorwaarden worden vastgelegd in een Trust Deed. In Angelsaksische landen is dit een heel normale en veelvoorkomende structuur. Maar fraudeurs hebben de (Angelsaksische) Trusts ook ontdekt om vermogen te verduisteren. Wat kan je doen?
Transactiemonitoring: dit moet u niet missen
Transactiemonitoring is de laatste jaren hot. De vijf grootbanken in Nederland (ING, ABN AMRO, Rabobank, Volksbank en Triodos) zijn allemaal berispt of beboet. En dit is alleen voor de banken. Trustkantoren, belastingadviseurs, juweliers, etc. zijn ook onderdelen in het proces tegen het witwassen.
De banken en de toeslagenaffaire
Het kan haast niemand zijn ontgaan: de toeslagenaffaire. In de jacht op fraudeurs heeft de belastingdienst een groep mensen, op basis van vooroordelen, de…
